انتقل إلى المحتوى الرئيسي

    iShield Nexus · Risk & Compliance · Data, Governance & Intelligence

    حوكم مخاطر التقنية حيث يجري العمل

    سجل المخاطر والاستثناءات والسياسات وأدلة التدقيق إلى جانب الخدمات والتغييرات المرتبطة بها.

    توفر Risk & Compliance قدرات لإدارة المخاطر والامتثال مدمجة في Nexus للعمليات التقنية. وهي تكمل عرض iShield GRC الأوسع نطاقا من iShield GRC Ltd.، ولا تحل محله.

    استكشف: شبكة ربط الضوابط
    1. التزام
    2. خطر
    3. ضابط
    4. دليل
    5. اختبار
    6. تدقيق

    التحدي المؤسسي

    الامتثال مشروع منفصل عن العمليات

    تجمع الأدلة قبل كل عملية تدقيق، وتنسى الاستثناءات المعتمدة عبر البريد الإلكتروني.

    يصبح الامتثال التقني مستداما عندما تنتج الأدلة عن العمليات، بدلا من جمعها في مشروع يسبق كل عملية تدقيق. تربط Risk & Compliance الالتزامات بالضوابط، والضوابط بسجلات التغيير والحوادث والوصول والموردين الموجودة بالفعل في Nexus؛ بحيث يستند اختبار الضوابط إلى ما حدث فعليا، وترتبط الاستثناءات بمسؤولين وتواريخ انتهاء صلاحية، وتستمد الإجابة عن طلب المدقق من السجل. وهي توفر إدارة للمخاطر والامتثال مدمجة في Nexus للعمليات التقنية، وتكمل عرض iShieldGRC الشامل للمؤسسة من iShield GRC Ltd.، ولا تحل محله.

    1. التسابق لجمع الأدلة

      تستدعي عمليات التدقيق أسابيع من جمع الأدلة.

    2. استثناءات منسية

      تستمر الإعفاءات بعد زوال الغرض منها.

    3. مخاطر غير مترابطة

      المخاطر غير مرتبطة بالخدمات.

    العرض المميز

    شبكة ربط الضوابط

    تدار مخاطر التقنية والامتثال ضمن مسارات العمل التشغيلية، مع أدلة جاهزة للتدقيق.

    شبكة ربط الضوابط: الالتزامات على اليسار، والضوابط في الوسط، والسجلات التشغيلية التي تثبت تطبيقها على اليمين، مع عودة نتائج الاختبارات إلى كل ضابط. اختر ضابطا لتتبع المتطلبات التي يستوفيها والأدلة التي تثبت تطبيقه. رسم توضيحي مفاهيمي، وليس شاشة من المنتج.

    الاستجابة للحوادث — تعالج الحوادث الأمنية وحوادث الخدمات وفق عملية محددة. تستوفي: سياسة أمن المعلومات؛ التزام حماية البيانات؛ متطلب المرونة التشغيلية.

    سجل الضابط
    سجل الضابط، وأدلة الإجراءات المرتبطة، ونتائج الاختبارات
    صاحب القرار
    المسؤول عن الضابط
    مصادر الأدلة
    سجلات الحوادث والحوادث الأمنية مع تسلسلها الزمني
    رسم توضيحي مفاهيمي يتضمن أمثلة لسجلات مع تسمياتها، وليس شاشة من المنتج.
    القدرات

    ما تغطيه وحدة Risk & Compliance من قدرات

    القدرات الأساسية المعتمدة والتفاصيل المستعادة من السجل التاريخي للوحدة، مع بيان مصدر كل منها.

    القدرات الأساسية المعتمدة

    • القدرات الأساسية المعتمدة

      المخاطر

      حدد المخاطر وتتبعها.

      • سجل المخاطر
      • حزمة إدارة المخاطر ضمن GRC
    • القدرات الأساسية المعتمدة

      السياسات والاستثناءات

      ضع القواعد وأدرها.

      • السياسات
      • الاستثناءات
    • القدرات الأساسية المعتمدة

      الامتثال والتدقيق

      أثبت فاعلية الضوابط.

      • الامتثال والتدقيق
      • سجلات التدقيق
      • تعزيز الحوكمة
    • القدرات الأساسية المعتمدة

      الخصوصية والمتطلبات التنظيمية

      استوف الالتزامات.

      • تقييمات الخصوصية
      • قوالب المتطلبات التنظيمية

    مستعاد من السجل التاريخي

    • مستعاد · السجل التاريخي

      تقييم مخاطر تقنية المعلومات وتسجيلها

      حدد مخاطر تقنية المعلومات وقيمها وتتبعها بصورة منهجية.

      • تحديد المخاطر عبر عمليات تقنية المعلومات
      • تصنيف درجات المخاطر نوعيًا وكميًا
      • تحديد مستوى تقبل المخاطر وحدود تحملها
      • خطط معالجة المخاطر وتتبعها
      • خرائط حرارية للمخاطر وتحليل الاتجاهات
    • مستعاد · السجل التاريخي

      إدارة أطر الضوابط

      اربط الضوابط بالأطر المختلفة وأدرها.

      • مكتبة ضوابط منظمة وفق أطر مثل ISO/IEC 27001 وNIST وCOBIT
      • اختبار فاعلية الضوابط
      • جمع الأدلة وإدارتها
      • ربط الضوابط بالمخاطر والالتزامات
      • تحليل الفجوات وتتبع معالجتها
    • مستعاد · السجل التاريخي

      مراقبة الامتثال وإعداد التقارير

      حافظ على رؤية مستمرة لحالة الامتثال.

      • لوحات معلومات للامتثال مستمدة من السجلات الحالية
      • تقييمات امتثال مؤتمتة
      • تحليل أثر التغييرات التنظيمية
      • إدارة دورة حياة السياسات
      • تقارير امتثال موجهة إلى مجلس الإدارة
    • مستعاد · السجل التاريخي

      Audit Management

      بسط عمليات التدقيق الداخلي والخارجي.

      • تخطيط عمليات التدقيق وجدولتها
      • تتبع النتائج والملاحظات
      • إدارة الإجراءات التصحيحية
      • مسارات سير العمل لطلب الأدلة
      • سجل التدقيق والتوثيق

    تفاصيل تمت مطابقتها مع السجل التاريخي المعتمد لوحدات Nexus (استعادة تكميلية؛ مع استبعاد أرقام الأداء السابقة وفقا لسياسة الادعاءات).

    مثال توضيحي لسير العمل

    من تحديد المخاطر إلى أدلة التدقيق

    المحفز: تحديد خطر أثناء العمليات أو المراجعة.

    1. التحديد

      تم تسجيل الخطر.

    2. التقييم

      تم تصنيف الخطر وتحديد المسؤول عنه.

    3. عالج

      ضوابط أو استثناء.

    4. الأدلة

      تم جمعها من السجلات.

    5. التدقيق

      تمت المراجعة.

    المشاركون
    • مالك المخاطر
    • المسؤول عن الضابط
    • المدقق
    عناصر العمل
    • المخاطر
    • ضابط رقابي
    • استثناء
    • الأدلة
    الأتمتة
    • جمع الأدلة من السجلات
    • تذكيرات بانتهاء صلاحية الاستثناءات
    ضوابط الحوكمة
    • اعتماد الاستثناء مع تحديد انتهاء صلاحيته
    • سجلات تدقيق غير قابلة للتعديل حيثما جرى تكوينها

    النتيجة: معالجة المخاطر وإتاحة الأدلة عند الطلب.

    1. قرارات معالجة المخاطر

      تحدد لكل خطر تم تقييمه معالجة صريحة، سواء بتخفيفه من خلال الضوابط، أو قبوله ضمن حدود تقبل المخاطر، أو نقله، أو تجنبه، وتسجل المعالجة مع مالك الخطر ومبرراتها وتاريخ مراجعتها.

    2. اختبار الضوابط من السجلات التشغيلية

      تستخدم اختبارات الضوابط عينات من سجلات التغيير والحوادث والوصول والموردين المرتبطة بها بوصفها أدلة؛ وتسفر الاختبارات غير الناجحة عن نتائج مسجلة ترتبط بإجراءات تصحيحية ومسؤولين عنها، بدلا من ملاحظات في مصنف جداول بيانات.

    3. دورة حياة السياسات

      تصاغ السياسات وتعتمد وتنشر وتراجع وفق دورة محددة؛ وتربط كل سياسة بالضوابط التي تنفذها، ليتضح عند تغييرها أي الضوابط والأدلة تتأثر بهذا التغيير.

    4. التغيير التنظيمي

      عندما يتغير أحد الالتزامات، يحدد تحليل الأثر الضوابط والمخاطر المرتبطة به، لتخطيط الاستجابة استنادا إلى مجموعة الضوابط القائمة بدلا من إنشاء جدول بيانات جديد.

    5. تنفيذ عمليات التدقيق

      تخطط عمليات التدقيق وتجدول، وتتبع طلبات الأدلة ضمن سير عمل، وترتبط النتائج والملاحظات بإجراءات تصحيحية، ويوثق سجل التدقيق كل خطوة.

    القرارات والاستثناءات

    من يتخذ القرار، وماذا يحدث عندما يتعطل المسار

    لكل قرار في دورة الحياة مسؤول يخضع للمساءلة عنه؛ وتوفر الأتمتة والذكاء الاصطناعي الدعم المبين فقط، ولا يتخذان القرار نفسه مطلقا.

    صلاحيات اتخاذ القرار

    • معالجة الخطر أو قبوله أو نقله

      صاحب القرار
      مالك المخاطر
      الدعم
      احتساب تنبؤي لدرجات المخاطر كمدخل لتحديد مستوى الخطر (تنبؤ)

    • الاستنتاج بشأن فعالية الضابط

      صاحب القرار
      المسؤول عن الضابط
      الدعم
      اقتراح ربط الأدلة من السجلات التشغيلية (توصية)

    • اعتماد الاستثناء وتجديده

      صاحب القرار
      جهة الحوكمة
      الدعم
      تذكيرات بانتهاء الصلاحية (يحفزها سير العمل)

    • استنتاجات التدقيق

      صاحب القرار
      المدقق
      الدعم
      المساعدة في جمع الأدلة لطلبات التدقيق (مساعدة)

    سجل الاستثناءات

    • إخفاق اختبار أحد الضوابط

      آلية التعامل
      تسجل نتيجة مع إجراء تصحيحي ومسؤول عنه وتاريخ استحقاق؛ وتعكس حالة الضابط وجود هذه النتيجة التي لم تغلق بعد.
      المالك
      المسؤول عن الضابط

    • تعذر تنفيذ ضابط وفق تصميمه

      آلية التعامل
      استثناء محدد المدة مع مبررات وتدابير تعويضية وتاريخ انتهاء صلاحية؛ وتذكيرات قبل انتهاء الصلاحية.
      المالك
      مالك المخاطر، باعتماد جهة الحوكمة

    • تجاوز مستوى الخطر حدود تقبل المخاطر المحددة

      آلية التعامل
      يصعد لاتخاذ قرار بشأن المعالجة، ويبلغ إلى جهة الحوكمة.
      المالك
      مالك المخاطر ولجنة الحوكمة

    • ورود استثناء أمني أو استثناء يخص موردا من وحدة أخرى

      آلية التعامل
      يوثق في السجل ويربط بالحادث الأمني أو تقييم المورد الذي نشأ عنه.
      المالك
      مالك المخاطر

    • مخاطر محددة الملكية

      لكل خطر مالك.

    • استثناءات ذات صلاحية محددة

      الإعفاءات محددة المدة.

    • سجلات التدقيق

      تسجل الإجراءات.

    • عزل المستأجرين

      يقتصر نطاق السجلات على البيئة الخاصة بالمؤسسة.

    سيناريوهات مؤسسية

    Risk & Compliance في التطبيق العملي

    حالات تمثيلية مستمدة من أنماط شائعة للأمن والحوكمة والبيانات في المؤسسات.

    1. التدقيق الذي كان يستغرق التحضير له شهرا

      تبدأ كل دورة تدقيق بتصدير الفرق سجلات التغيير والوصول إلى جداول بيانات والسعي لجمع لقطات الشاشة.

      مع Nexus: تربط الضوابط بالسجلات التشغيلية التي تثبت تطبيقها، فتسحب عينة المدقق مباشرة من سجلات التغيير والوصول، مع إتاحة سجل اختبارات الضابط إلى جانبها.

    2. الإعفاء الذي استمر بعد زوال مبرره

      يظل استثناء من أحد الضوابط لنظام قديم، اعتمد عبر البريد الإلكتروني، ساريا بعد ثلاث سنوات، رغم مرور وقت طويل على الموعد المقرر لإيقاف النظام.

      مع Nexus: توثق الاستثناءات في سجلات تتضمن مالكا ومبررات وتاريخ انتهاء صلاحية؛ وتسبق انتهاء الصلاحية تذكيرات، ويعاد الاستثناء المنتهي لاتخاذ قرار صريح بتجديده أو معالجة سببه.

    3. ضابط واحد، وثلاثة التزامات

      يتم اختبار ضابط مراجعة صلاحيات الوصول نفسه بشكل منفصل لسياسة أمنية، والتزام بحماية البيانات، وعقد مع عميل.

      مع Nexus: يتيح ربط الضوابط بالمخاطر والالتزامات استخدام ضابط واحد تم اختباره كدليل لكل التزام يخدمه، بحيث يجرى الاختبار مرة واحدة ويعاد استخدامه مع إمكانية التتبع.

    المعايير والأطر

    مواءمة مع الممارسات المعترف بها، لكل قدرة على حدة

    تحدد كل مواءمة قدرة Nexus والسجل الذي يدعم الممارسة. وتصف المواءمات توافق الممارسات؛ ولا تعد إفادات اعتماد.

    • ISO 31000:2018

      الممارسة المتوافقة
      الممارسة
      عملية إدارة المخاطر — التحديد والتحليل والتقييم والمعالجة والمراقبة والمراجعة
      قدرة Nexus
      سجل للمخاطر مع احتساب الدرجات نوعيًا وكميًا، وتحديد مستوى تقبل المخاطر وحدود تحملها، وخطط المعالجة
      السجل الداعم
      سجل المخاطر: التصنيف، والمسؤول، وخطة المعالجة، وسجل المراجعات

    • ISO/IEC 27001:2022

      قدرة داعمة للامتثال
      الممارسة
      تقييم مخاطر أمن المعلومات ومعالجتها (البنود 6.1.2، 6.1.3، 8.2، 8.3) والأدلة الداعمة لبيان قابلية التطبيق
      قدرة Nexus
      مكتبة الضوابط، وربط الضوابط بالمخاطر والالتزامات، واختبار فعالية الضوابط وجمع الأدلة
      السجل الداعم
      سجل الضابط مع نتائج الاختبارات والأدلة والاستثناءات المرتبطة به

    • COBIT 2019

      الممارسة المتوافقة
      الممارسة
      EDM03 ضمان تحسين التعامل مع المخاطر · APO12 إدارة المخاطر
      قدرة Nexus
      الربط بمستوى تقبل المخاطر، وتحديد المسؤولية عن الضوابط، وحوكمة الاستثناءات، وإعداد تقارير الحوكمة
      السجل الداعم
      سجل المخاطر، وسجلات الاستثناءات، وحزم تقارير الحوكمة
    الذكاء الاصطناعي والأتمتة

    كيف يدعم الذكاء الاصطناعي Risk & Compliance

    تظل قرارات قبول المخاطر واستنتاجات التدقيق بيد المسؤولين الخاضعين للمساءلة.

    المساعدة تصوغ المسودات أو تلخصالتوصية تقدم اقتراحات ليقبلها شخصالتنبؤ يستشرف أو ينبهالتشغيل عبر سير العمل ينفذ وفق الإعدادات فقط

    • التوصية

      ربط الأدلة

      تقترح سجلات لاستخدامها كأدلة للضوابط.

    • تنبؤي

      احتساب درجات المخاطر

      يسهم احتساب الدرجات التنبؤي في تحديد التصنيف؛ ويؤكده المسؤول عن المخاطر.

    • التوصية

      توصيات الضوابط

      تقترح ضوابط مرشحة بناء على ملف المخاطر.

    • تنبؤي

      التنبؤ بفجوات الامتثال

      يتم التنبيه إلى فجوات الامتثال المحتملة قبل إجراء التقييمات.

    • المساعدة

      ملخصات التغييرات التنظيمية

      تلخص التغييرات التنظيمية ذات الصلة بالعمليات التقنية لمراجعة الامتثال.

    • تنبؤي

      مؤشرات إخفاق الضوابط

      يتم تنبيه المسؤول عن الضابط إلى أنماط في البيانات التشغيلية قد تشير إلى إخفاقه.

    • المساعدة

      التحضير للتدقيق

      تجمع الأدلة المتعلقة بطلبات التدقيق وتنظم للمراجعة.

    عوامل التميز

    لماذا تختار المؤسسات Nexus للمخاطر والامتثال

    • أدلة مستمدة من العمل، لا معدة للتدقيق

      تربط سجلات التغييرات والحوادث والوصول والموردين الموجودة بالفعل في Nexus كأدلة للضوابط، لتعكس حالة الامتثال العمليات أثناء حدوثها.

    • اختبار واحد، وأدلة لمتطلبات متعددة

      تربط الضوابط بكل المخاطر والالتزامات التي تخدمها، بحيث يدعم اختبار واحد للضابط عدة متطلبات مع إمكانية التتبع.

    • مدمج في العمليات، ومكمل ل iShieldGRC

      تدار المخاطر التقنية إلى جانب الخدمات والتغييرات المعنية بها؛ وتظل برامج الحوكمة على مستوى المؤسسة ضمن نطاق iShieldGRC من iShield GRC Ltd.

    الارتباطات

    كيف يرتبط Risk & Compliance بالمكونات الأخرى

    جزء من الوظيفة Data, Governance & Intelligence، مع ارتباطات بوحدات Nexus ومحفظة iShield الأوسع.

    عبر المحفظة

    نتائج الأعمال

    ما الذي يتغير في المؤسسة

    • امتثال مستمر

      تتراكم الأدلة يوميًا.

    • استثناءات منضبطة

      إعفاءات خاضعة للمراجعة.

    • مخاطر مترابطة

      الربط بالخدمات.

    أين تستخدم هذه الوحدة

    اطلع على المخاطر التشغيلية والامتثال

    استكشف قدرات إدارة المخاطر المدمجة في Nexus مع فريق iShield Nexus.

    خيارات الخصوصية

    نستخدم وسائل التخزين الضرورية حصرًا لتشغيل هذا الموقع. وبإذنك، نستخدم أيضًا تحليلات الطرف الأول لفهم الصفحات المفيدة. تظل التحليلات معطلة ما لم تختر "قبول الكل" أو تفعلها من خلال "إدارة". يمكنك تغيير اختيارك في أي وقت من "إعدادات ملفات تعريف الارتباط" في تذييل الصفحة. اطلع على سياسة الخصوصية.